Prevenirea şi combaterea spălării banilor / actualizat: august 2023 – Codul fiscal, codul muncii, codul de procedura fiscala, legislatie, insolventa, impozit, tva, impozit pe venit, impozit pe profit, cod procedura fiscala
Discursul domnului Andrei Aurel din cadrul Conferinței naționale „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul legii asupra profesiilor liberale”, ediția a V-a | Universul Juridic
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
PARLAMENTUL
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Proceduri Obligatorii. Spalarea banilor
LEGE Nr. 129/2019 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum
Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
Infografic) Spălarea banilor și finanțarea terorismului – modificări importante | Bizlaw
Scandal la Directiva împotriva spălării banilor. Deputații au votat de 2 ori, pentru ca legea să fie adoptată - Stirileprotv.ro
ATENTIE (21.01.2021) – expirarea termenului până la care acțiunile la purtător trebuie convertite în acțiuni nominative de către societățile emitente | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
lege spalarea banilor Archives - Avocat Victor Stanila
AMBIGUITATE IN LEGEA SPALARII BANILOR – Deputatul Dan Tudorache ataca la CCR art. 49 alin. 1 lit. b din Legea 129/2019, ce defineste spalarea de bani. Tudorache acuza rasturnarea prezumtiei de dobandire
DEZBATERILE „SPĂLAREA BANILOR” – 6 ediții | Universul Juridic
.jpg "Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni")
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Proiect de lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor | PDF
![CUM A FOST] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a | Universul Juridic](https://www.universuljuridic.ro/wp-content/uploads/2021/12/Conferinta-nationala-Prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-Ed-IV-B-1.png "CUM A FOST] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a | Universul Juridic")
CUM A FOST] Conferința națională „Prevenirea și combaterea spălării banilor. Impactul noii legi asupra profesiilor liberale”, ediția a IV-a | Universul Juridic
lege pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor finanţării terorismului - Pagina 1 | Stiriletvr.ro - Site-ul de stiri al TVR
Prevenirea si combaterea spalarii banilor. Obligatii procedurale si sanctiuni
Procedura Privind Prevenirea Si Combaterea Spalarii Banilor Si A Finantarii Actelor de Terorism Prin Intermediul Pietei de Capital | PDF
SINTEZA ACTIVITATII OFICIULUI NATIONAL DE PREVENIRE 51 COMBATERE A SPALARII BANILOR (O.N.P.C.S.B.) Modificareo legislatiei in do
Prevenirea și Sancționarea Spălării Banilor – proceduri de aplicat, obligații entități raportoare, etc. (document oficial) | CabinetExpert.ro - blog contabilitate
Legea 108-Spalarea Banilor | PDF
